Mascații au verificat azi o firmă fantomă de construcții din Râmnicu Sărat

Polițiștii au efectuat marți, 29 septembrie, o amplă percheziție la o societate comercială cu sediul în Râmnicu Sărat. Acțiunea face parte dintr-o operație mai amplă coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și vizează punerea în aplicare a 28 de mandate de percheziție. Au fost conduse la audieri mai multe persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Sector 5, din cadrul Poliției Capitalei au pus în aplicare mai multe mandate de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Buzău, Dâmbovița și Ialomița, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Din cercetări a reieșit presupunerea rezonabilă că, în cursul anului 2016, admiistratorii unor firme ce activează, în principal, în domeniul construcțiilor civile și industriale și materialelor de construcții, ar fi înregistrat în contabilitate achiziții de bunuri și servicii în valoare de 4.100.000 lei de la firme cu comportament de tip „fantomă”.

CITEȘTE ȘI:Surse: Cine sunt câștigătorii alegerilor din comunele de lângă Râmnicu Sărat
Persoanele bănuite ar fi transferat suma de aproximativ 4.500.000 lei din contul firmelor cu comportament de tip „fantomă” în contul unor firme din Turcia.
Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 1.200.000 lei, reprezentând TVA și impozitul pe profit, iar suma supusă procesului de spălare de bani este de circa 4.500.000 lei.
Verificările din județul Buzău au fost efectuate în municipiul Râmnicu Sărat la un apartament unde ar avea sediul fiscal una dintre firmele vizate de anchetă. Se presupune despre aceasta că ar fi o firmă fantomă.