EXCLUSIV – Primele condamnări definitive în cazul angajaților Fiscului buzoian săltați de DNA

Începutul anului 2023 a adus primele sentințe definitive pentru o parte din cei șase angajați ai Administrației Fiscale buzoiene (Mînzu Luminița, Mavrodin Daniela, Daniela Iacob, Vasilica Neacșu, Nicoleta Cristina Gheorghe și Laurențiu Diță)  și a celor 17 oameni de afaceri care ar fi obținut foloase necuvenite în urma schemei ilegale au ajuns la primele sentințe definitive.

Așa cum vă prezentam într-un alt articol, la finalul lunii noiembrie 2022, DNA a trimis în judecată cinci inspectori fiscali (Mînzu Luminița, Mavrodin Daniela, Daniela Iacob, Vasilica Neacșu, Nicoleta Cristina Gheorghe)  și 17 oameni de afaceri.

Conform informațiilor publice, două din cele cinci funcționare ANAF (Mînzu Luminița și Mavrodin Daniela) și-au recunoscut vinovăția, motiv pentru care instanța a decis primele pedepse.

În cazul inculpatei Mînzu Luminița, care avea calitatea de funcționar ANAF, decizia de codamnare a venit cu un acord de recunoaștere a vinovăției, astfel că, în data de 1 februarie 2023, în dosarul 2830/114/2022 a fost pronunțată soluția.

,,În baza art. 485 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Direcția Națională Anticorupție – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justi?ie cu inculpata Mînzu Lumini?a, cercetată pentru săvârşirea în formă continuată a unei infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prev. de disp. art. 11 alin.1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (11 acte materiale), cu aplicarea disp. art 35 alin. 1 C. pen..

În baza disp. art. 11 alin.1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie ( 11 acte materiale), cu aplicarea disp. art 35 alin. 1 C. pen., condamnă inculpata Mînzu Lumini?a la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare În baza disp art. 91 C. pen. rap la art. 92. C. pen dispune suspendarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

În baza disp. art 93 C. pen. stabileşte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Buzău la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza disp. art 93 alin.2 lit. d C. pen. dispune ca pe durata termenului de supraveghere inculpata Mînzu Lumini?a să execute următoarea obligaţie: să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanţei; În baza art. 93 alin. (3) C. pen. impune inculpatei ca pe durata termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunită?ii, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul institu?iilor publice SC RER Ecologic Service SRL Buzău ?i SC URBIS SERV SRL Buzău;

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. cu privire la conduita sa viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, situaţie în care se va dispune revocarea suspendării executării pedepsei şi executarea acesteia, în regim de privativ de libertate.

În baza disp. art. 112 alin. 1 lit. e C. pen. dispune confiscarea specială de la inculpata Mînzu Lumini?a a sumei de 3.200 de lei aflată în subcontul aferent contului unic deschis pe numele inculpatei Mînzu Lumini?a la UniCredit Bank S.A., RO49BACX0000002320399000. În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă inculpata la plata sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.02.2023.,,, se arată în motivația instanței.

O altă persoană inculpată, Mavrodin Daniela, tot angajat ANAF a primit aceeși pedeapsă de 1 an. Decizia a fost dată pe 12 ianuarie 2023. În plus, s-a dispus și muncă în folosul comunității, asemenea inculpatei de mai sus, Mînzu Luminița.

,,În baza art. 485 al.1 lit. a) C.pr.pen. admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie şi inculpata MAVRODIN DANIELA, cercetată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii continuate prevăzută de art. 11 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen.

În baza art. 11 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., condamnă pe inculpata MAVRODIN DANIELA, la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art.91 C.pen. raportat la art.92 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei aplicate, sub supraveghere, pe o durată de 2 ani, ce constituie termen de supraveghere pentru condamnată.

În baza art.93 al.1 lit. a) – e) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, condamnata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: – să se prezinte la serviciul de probaţiune Serviciul de Proba?iune Buzău la datele fixate de acesta; – sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; – sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei, si orice deplasare care depaseste 5 zile; – sa comunice schimbarea locului de munca; – sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta; În baza art.93 al.2 lit. d) C.pen., impune condamnatei să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instan?ei; În baza art.93 al.3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, condamnata va presta o muncă neremunerată în folosul comunită?ii, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul institu?iilor publice:

SC RER Ecologic Service SRL Buzău, SC URBIS SERV SRL Buzău. În baza art. 94 al. 1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 al. 1 lit. c) – e) se comunică Serviciului de Probaţiune Buzău.

În baza art.404 al.2 C.pr.pen. cu referire la art.96 C.pen., atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere, neexecutării obligaţiilor impuse ori stabilite de lege, neîndeplinirii integrale a obligaţiilor civile stabilite prin hotărâre, cu rea-credinţă, sau săvârşirii unei noi infracţiuni, pe parcursul termenului de supraveghere, situaţii în care instanţa va revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi va dispune executarea pedepsei.

În baza art.274 al. 1, 6 C.pr.pen., obligă inculpata la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, iar onorariul pentru apărătorul din oficiu în suma de 601 lei avansat din fondul M.J în contul Baroului Buzău rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.01.2023.,,, arată judecători în motivare.

Nica Sergiu (om de afaceri) condamnat cu acord de reunoaștere a faptei la finalul lunii decembrie 2022

În cazul dosarului 2831/114/2022, instanța buzoiană a decis o condamnare cu acord de recunoaștere.

,,În baza art. 485 alin.1 lit. a C. proc. pen. admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Direc?ia Na?ională Anticorup?ie cu inculpatul NICA Sergiu.

În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 11 din Legea nr. 78/2000, stabileşte în sarcina inculpatului pedeapsa de 1 an închisoare pentru complicitatea la săvârșirea infracțiunii prev. de art. 11 din Legea nr. 78/2000, în perioada mai – iulie 2021. În temeiul art. 84 C.pen., termenul de supraveghere este de 2 ani ?i se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

În baza art. 85 alin. (1) lit. a) – e) C.pen. se dispune ca, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul NICA SERGIU să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Buzău, căruia i se încredințează supravegherea inculpatului, la datele ce vor fi stabilite de consilierul de proba?iune din cadrul acestui serviciu; b) să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c) să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă; În conformitate cu art.83 alin. (4) C.pen., inculpatul este aten?ionat asupra conduitei sale viitoare ?i a consecin?elor la care se expune dacă va mai comite infrac?iuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obliga?iile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 274 alin. (1) C.pr.pen., obligă inculpatul NICA SERGIU la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat, în sumă de 300 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.,, au spus judecătorii în acest caz.

Un an de închisoare pentru Radu Subțirelu (om de afaceri)

În cadrul dosarului 2833/114/2022 , judecătorii au conchis ca inculpatul Radu Subțirel, care și-a recunoscut vina, să primească un an de închisoare, cu următoare motivație.

,,În baza art. 485 alin. 1 lit. a Cod proc. pen, admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a corupţiei, cu inculpatul SUBŢIRELU RADU, în dosarul penal nr. 292/P/2020. În baza art. 48 rap. la art. 11 al.1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen şi cu aplic. art. 480 al. 4 C. pr. pen. condamnă pe inculpatul SUBŢIRELU RADU, la o pedeapsă de 1 an închisoare.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b cod pen. (respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de 1 an , pedeapsă ce se va executa de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, conform art. 68 al.1 lit. b cod penal.

Aplică pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b cod pen. pedeapsă ce se va executa de la data rămânerii definitive a hotărârii până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei, conform art. 65 al. 3 c. pen. În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 2 ani, care constituie termen de supraveghere, conform dispozi?iilor art. 92 C.pen..

În baza art. 93 alin. (1) lit. a) – e) C.pen., dispune ca, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul SUBŢIRELU RADU să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Buzău, căruia i se încredin?ează supravegherea inculpatului, la datele ce vor fi stabilite de consilierul de proba?iune din cadrul acestui serviciu; b) să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c) să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă; În baza art. 93 alin. (2) lit. d) C.pen., dispune ca, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instan?ei. În baza art. 93 alin. (3) C.pen., dispune ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunită?ii, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul institu?iilor publice:

Primăria comunei Merei, Primăria Mărăcineni. În conformitate cu art. 91 alin. (4) C.pen., inculpatul este atenţionat asupra asupra conduitei sale viitoare ?i a consecin?elor la care se expune dacă va mai comite infrac?iuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obliga?iile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, respectiv revocarea suspendării şi executarea pedepsei în regim de detenţie. În baza art. 274 alin. (1) c. proc. pen. obligă pe inculpatul la plata sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei. Pronunţată în şedinţa publică azi,16.01.2023.,, sentința pe scurt pronunțată în data de 16 ianuarie 2023.

Tot pe 16 ianuarie și-a aflat pedeapsa și inculpatul Militaru Nicolae Marian, în dosarul 2838/114/2022, om de afaceri.

,,În baza art. 485 alin. 1 lit. a Cod proc. pen, admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direcţia naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a corupţiei, cu inculpatul Militaru Nicolae Marian, în dosarul penal nr. 292/P/2020.

În baza art. 48 cod penal rap. la art. 11 al.1 din legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 480 al. 4 C. pr. pen. stabileşte pentru inculpat o pedeapsă de 1 an închisoare şi dispune amânarea aplicării ei , stabilind un termen de supraveghere de 2 ani ce se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

Stabileşte pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b cod pen. (respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de 1 an , pedeapsă ce se executa doar în cazul revocării amânării.

Stabileşte pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b cod pen. pedeapsă ce se va executa dacă se va revoca amânarea aplicării pedepsei. În baza art. 85 alin. (1) lit. a) – e) C.pen. dispune ca, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Buzău, căruia i se încredin?ează supravegherea inculpatului, la datele ce vor fi stabilite de consilierul de proba?iune din cadrul acestui serviciu; b) să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c) să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă;

Atrage atenţia inculpatului că nerespectarea obligaţiilor stabilite sau comiterea de noi infracţiuni pe perioada termenului de supraveghere va atrage revocarea amânării aplicării pedepsei de 1 an şi executarea acesteia. În baza art. 274 alin. (1) c. proc. pen. obligă inculpatul la plata sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei. Pronunţată în şedinţa publică azi, 16.01.2023.,,, precizează judecătorii.

1 an de închisoare și interzicerea unor drepturi și pentru Ciobotă Marin , 2839/114/2022, om de afaceri

,,În baza art. 485 alin. 1 lit. a Cod proc. pen, admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a corupţiei, cu inculpatul CIOBOTĂ MARIN, în dosarul penal nr. 292/P/2020.

În baza art. 48 cod penal, rap. la art. 11 al. 1 din legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 480 al. 4 C. pr. pen. stabileşte pentru inculpat o pedeapsă de 1 an închisoare şi dispune amânarea aplicării ei, stabilind un termen de supraveghere de 2 ani ce se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Stabileşte pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b cod pen. (respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de 1 an , pedeapsă ce se execută doar în cazul revocării amânării. Stabileşte pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b cod pen. pedeapsă ce se va execută dacă se va revoca amânarea aplicării pedepsei.

În baza art. 85 alin. (1) lit. a) – e) C.pen. dispune ca, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Ciobotă Marin să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Buzău, căruia i se încredin?ează supravegherea inculpatului, la datele ce vor fi stabilite de consilierul de proba?iune din cadrul acestui serviciu; b) să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

Atrage atenţia inculpatului că nerespectarea obligaţiilor stabilite sau comiterea de noi infracţiuni pe perioada termenului de supraveghere va atrage revocarea amânării aplicării pedepsei de 1 an şi executarea acesteia. În baza art. 274 alin. (1) c. proc. pen. obligă pe inculpatul la plata sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei Pronunţată în şedinţa publică azi,16.01.2023.,, și-au motivat decizia, pe scurt, judecătorii care au instrumentat dosarul 2839/114/2022 ,în data de 16 ianuarie 2023.

Aceeași pedeapsă de un an și pentru Cristian Gheorghe, dată pe 16 ianuarie, 2832/114/2022, om de afaceri

,,În baza art. 485 alin. 1 lit. a c. proc. pen, admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direcţia naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a corupţiei, cu inculpatul CRISTIAN GHEORGHE, în dosarul penal nr. 292/P/2020.

În baza art.48 cod penal, rap. la art. 11 al.1 din legea 78/2000 cu aplic. art. 480 al. 4 C. pr. pen. stabileşte pentru inculpat o pedeapsă de 1 an închisoare şi dispune amânarea aplicării ei, stabilind un termen de supraveghere de 2 ani ce se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

Stabileşte pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b cod pen. (respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de 1 an, pedeapsă ce se executa doar în cazul revocării amânării.

Stabileşte pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b cod pen. pedeapsă ce se va executa dacă se va revoca amânarea aplicării pedepsei. În baza art. 85 alin. (1) lit. a) – e) C.pen. dispune ca, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul CRISTIAN GHEORGHE să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Buzău, căruia i se încredin?ează supravegherea inculpatului, la datele ce vor fi stabilite de consilierul de proba?iune din cadrul acestui serviciu; b) să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c) să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă;

Atrage atenţia inculpatului că nerespectarea obligaţiilor stabilite sau comiterea de noi infracţiuni pe perioada termenului de supraveghere va atrage revocarea amânării aplicării pedepsei de 1 an şi executarea acesteia . În baza art. 274 alin. (1) c. proc. pen. obligă pe inculpatul la plata sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei. Pronunţată în şedinţa publică azi, 16.01.2023.,,

În continuare, în caz, la nivelul Tribunalului Buzău, în dosarele penale 2941/114/2022 și 2941/114/2022/a1 se continuă urmărirea penală pentru inculpații Proșcanu Tatiana Mariana, Croitoru Georgian, Ghiveciu Adrian Iulian, Ispas Georgeta, Oporan Marian, Manea Ion Mădălin, Niculescu Oglinzanu Gheorghe-Viorel, Baciu Iulian și Baciu Ana Luiza.

Vă vom ține la curent cu evoluția cazului și vă vom prezenta și celelalte pedepse date de judecători.