Un crescător de porci din Râmnicu Sărat, amfitrionul unei evaziuni fiscale de peste 6,5 milioane de lei
Un crescător de porci care activa în zona municipiului Râmnicu Sărat va fi judecat pentru comiterea unei evaziuni fiscale de peste 6,5 milioane de lei dar și pentru spălare de bani.
La începutul acestei săptămâni, ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău au finalizat cercetările în cazul unui ilfovean în vârstă de 42 de ani, administrator al unei societăți comerciale ce are ca principal domeniu de activitate creșterea animalelor. Individul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
În urma cercetărilor s-a constatat faptul că în intervalul 2010 – 2012, societatea a înregistrat în evidența contabilă facturi fiscale în valoare totală de 6.763.872, documente emise de mai multe firme fictive sau care nu au putut fi identificate de către anchetatori, dar și documente prin care au fost justificate cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale. Concret, prin aceste manevre financiare, ilfoveanu voia să scadă arificial baza impozitabilă cuvenită bugetului de stat în cuantum de 2.148.181 lei. În realitate însă, evazionistul cumpăra facturi de pe piața liberă pe care le completa ulterior cu datele unor firme inexistente.
Mai mult, în aceeași perioadă, prin decontarea bancară parțială a acestor relații comerciale simulate, în valoare de 6.763.872 lei, între societate și diverse alte firme, a fost retrasă în numerar din bancă, cu documente false și reintroduse în circuitul economic suma de 6.556,819 lei. Din toată această valoare, administratorul societății nu a putut să justifice suma de 2.093.000 lei, stabilindu-se ulterior că aceasta a fost reintrodusă în circuitul economic sub formă de aporturi asociat. creditări ale firmelor controlate, bani care într-un final s-au întors, în mare parte, tot în contul său personal. Prejudiciul, calculat de anchetatori la puțin peste 4.240.000 lei a fost recuperat integral prin aplicarea sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile și proprire asupra unor sume existente în conturile evazionistului.